美国法院冻结与涉嫌900万美元ICO诈骗有关的资产

联邦法院冻结了证券交易委员会(SEC)指控其欺诈性的900万美元代币销售筹集的所有资金。

在本月初的文件中,位于德克萨斯州奥斯汀市的美国地方法院冻结了据信已从Meta 1 Coin初始代币发行(ICO)获得资金的个人和实体的资产。

法院同意美国证券交易委员会(SEC)的意见,“华纳救济被告” —万达·铁心·特拉维西—华纳(“ Traversie”),小阿尔弗雷德·德威特·华纳(“ Warner”)和铁心信托(以下简称“铁心”)—将试图“消散,隐藏或转让资产”,包括将其发送到境外,除非资产被冻结。

5月14日的裁决涵盖了与Meta 1代币销售相关的所有法定货币和加密货币。华纳救济被告还负责向美国证券交易委员会提供所有价值超过1,000美元的资产清单。

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这是一个越来越离奇的故事的最新转折。 Meta 1 Coin由华盛顿前共和党前州参议员David Schmidt于2018年推出,声称拥有由价值超过10亿美元的艺术品收藏以及价值20亿美元的金库支持的数字令牌,所有这些均由美国审计署定期审核毕马威

该项目还向投资者承诺,他们将从永不损失其价值的无风险投资中获得225,000%的回报。

SEC有严厉研究ICO的历史,这一也不例外。监管机构于3月底开始针对Meta 1硬币提起法律诉讼。在同样于5月14日提交的措辞经过修改的强烈控告中,监管机构表示,被告通过未经注册的证券发行筹集了超过900万美元,“这不过是窃取投资者资金的手段”。

“被告曾不同地声称该硬币 [Meta 1 Coin] 由10亿美元的艺术品收藏和/或20亿美元的黄金作为后盾。实际上,硬币没有任何支持。 SEC表示,在ICO中筹集的215,000美元资金用于法拉利。

Meta 1 Coin否认有任何不当行为。有一次,被告声称拒绝了一个私人提出的80亿美元的要约,以购买总的硬币供应。在2019年4月的一次广播节目中,施密特和Meta 1执行受托人罗伯特·邓拉普(Robert Dunlap)声称会见了SEC的法律顾问。

“[Dunlap] Schmidt说:“与SEC的一个人进行了一个小时的讨论。” “而且事实上,他对我们所做的一切印象深刻,这绝对是合法的,他进来买了硬币。”

邓拉普随后承认,他实际上并未与美国证券交易委员会的任何人会面。

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在SEC初次投诉之时,CoinDesk收到了Dunlap的一份声明。他认为此案没有任何根据和诽谤,认为Meta 1 Coin正与SEC和更广泛的联邦政府进行一场“圣战”,以便为人类提供财务自由。

他说:“我期待着解散SEC,因为他们在企图实施金融奴役的过程中犯有危害人类罪。”他还声称被告增加了支持硬币的抵押品,他还写道:“元1的服务和人类的胜利将是永恒的。”

SEC希望将资金返还给投资者,被告受到民事处罚。监管机构还呼吁施密特,邓拉普和Meta 1 Coin团队的其他成员受到终身禁止购买,出售或发行证券的打击。

美国法院冻结与涉嫌900万美元ICO诈骗有关的资产

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原文链接:https://www.coindesk.com/texan-court-freezes-assets-linked-to-alleged-9m-ico-scam

原文作者:Paddy Baker

编译者/作者:wanbizu AI

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