GAO建议收紧加密规则以遏制各种非法活动

向国会提供信息的立法机构政府问责局 (GAO) 在最近的一份报告中对加密货币的使用提出了新的担忧。 它指出,

虚拟货币的匿名功能可以吸引犯罪分子在为非法活动(例如贩卖人口和贩毒)付款时使用以避免被发现。”

骗局呈上升趋势

上述结论来自于 2017 年至 2020 年间向金融犯罪执法网络 (FinCEN) 提交的可疑活动报告。有趣的是,加密货币的使用量增加了五倍,从 2017 年的 252 次增加到 2020 年的近 1,432 次. 进一步发现,诸如“隐私币和交易方法”之类的方法,例如跳链、混合器或翻转器以及剥离链,被用来隐藏这些活动。

GAO 在其公开报告中还向联邦机构提出了一些重要建议,包括财政部 (FinCEN) 和美国国税局 (IRS) 下属的金融犯罪执法网络。 为了帮助识别潜在的非法交易,它建议双方收紧各个地点的加密信息亭和 ATM 的注册要求。

“FinCEN 主任与 IRS 专员协商后,应审查 MSB [Money Services Business] 虚拟货币交易所和运营虚拟货币亭的管理员的注册要求……”

资金交易漏洞

新闻稿还引用了 Polaris 2020 年 7 月的一份报告,该报告发现虚拟货币是“在线商业色情市场 40 个平台上第二大最普遍接受的支付方式”。 值得注意的是,GAO 研究得出的结论是,收集的数据可能不完整,并补充说,

“没有可靠的估计美国人口贩运受害者的数量或这种犯罪所产生的金钱。”

此外,美国司法部 (DOJ) 发现,暗网上贩毒集团的洗钱活动仍然是另一个令人担忧的领域,其中越来越多地涉及加密货币。

同时,报告指出,这些机构发现,除毒品外,加密货币还可用于买卖其他非法商品,包括枪支、伪造身份证件、恶意软件、计算机黑客服务和剥削儿童的材料以及庞氏骗局.

去年,Chainalysis 的一份报告还发现,基于加密货币的犯罪创下历史新高,“非法地址在一年中收到了 140 亿美元,高于 2020 年的 78 亿美元。”

GAO建议收紧加密规则以遏制各种非法活动

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原文链接:https://ambcrypto.com/gao-recommends-tightening-crypto-rules-to-curb-various-illicit-activities

原文作者:Shraddha Sharma

编译者/作者:wanbizu AI

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