加州比特币自动取款机所有者被判两年监禁

加州比特币自动取款机所有者被判两年监禁

加州法院判处比特币 ATM 网络所有者凯斯·穆罕默德 (Kais Mohammed) 两年监禁,罪名是在虚拟货币领域开展无牌业务并洗钱高达 2500 万美元。

据调查,2014年12月至2019年11月,穆罕默德拥有Herocoin公司。 在与客户的个人会议上,他将比特币兑换为法定货币,收取 25% 的佣金。

检察官办公室声称,被定罪的人知道一些用户资金的非法来源。 该公司至少有一名客户在暗网上从事非法活动。

穆罕默德还购买了几台比特币自动取款机,将它们放置在商场、商店和加油站。 他自己用现金补充终端机。

用户无需身份证明即可进行交易。 他们有能力进行多次连续交易,每次交易金额高达 3000 美元。

加州中区检察官办公室发言人 Ciaran McAvoy 指出,Muhammad 之前曾在银行业工作,因此知道需要向美国金融犯罪执法网络 (FinCEN) 注册其业务。

检察官说:“穆罕默德没有利用他的知识来制定强有力的合规计划,而是忽视了它,将业务变成了一个高效、不受控制且几乎匿名的洗钱和其他犯罪渠道。”

据麦卡沃伊称,犯人了解到他的活动属于 KYC 和 AML 规定,包括报告超过 2,000 美元的外汇交易和可疑交易。

2018 年,FinCEN 要求穆罕默德注册一家企业。 它遵守了命令,但继续无视更广泛的监管要求。

2020年,该男子承认三项罪名。 他面临最高30年的监禁。

穆罕默德同意向政府转移 17 台比特币 ATM、22,820 美元的法定货币、18.4 BTC 和 222.5 ETH。

提醒一下,2021 年第一季度,全球 ATM 的数量增加了 21.8%。 新终端的安装速度超过每天 36 台,其中大部分位于美国。

加州比特币自动取款机所有者被判两年监禁

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原文链接:https://forklog.com/vladeltsa-bitkoin-bankomatov-v-kalifornii-prigovorili-k-dvum-godam-tyurmy/

原文作者:Артем Галунов

编译者/作者:wanbizu AI

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